Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ)

Ювелирный холдинг 585 GOLD приглашает на работу специалиста по финансовому мониторингу на 0,5 ставки!

Обязанности:

• Разработка внутренних распорядительных документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Сопровождение процесса обучения сотрудников Организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Формирование и обновление анкет клиентов в целях идентификации, выборочный последконтроль корректности сведений в целях идентификации;
• Работа с Перечнями РФМ (перечни террористов/экстремистов, перечни ООН, решения МВК);
• Работа с Перечнями Центрального Банка по 764-П;
• Ведение ЛК РФМ (получение и отправка документов, сведений а ЛК РФМ и внутри Организации);
• Выполнение функции СДЛ на период отпуска основного сотрудника;
• Выполнение иных задач в рамках осуществляемой Организацией деятельности.

Требования:

• Оформление в штат Организации (аутсор не рассматриваем);
• Высшее юридическое или экономическое образование (рассматриваем кандидатов без опыта при наличии указанного образования);
• При отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.

Условия:

• Работа на 0,5 ставки!

• Оформление в соответствии с ТК РФ, все социальные гарантии.

• Официальная заработная плата.

• График работы 5/2 с 09:30 до 18:00. Возможен гибридный формат: 2 дня офис; 3 дня дома.

• Корпоративный ДМС.

• Компенсация расходов на фитнес.

• Отличный коллектив, корпоративные мероприятия, тимбилдинги и подарки к праздникам.

• Работа в стабильной устойчивой компании с известным брендом.
• Поддержка руководства и наставников.