Методолог в сфере ПОД/ФТ

Вам предстоит:

• Оптимизировать действующие, разрабатывать новые процессы финансового мониторинга, подготавливать бизнес-требования для обеспечения в бизнес-процессах Банка соблюдение требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Анализировать изменения законодательства, законодательных инициатив в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на предмет необходимости актуализациинормативной базы и действующих процессов Банка, разрабатывать новые, актуализировать действующие ВНД;
• Реализация программы обучения по ПОД/ФТ;
• Осуществление консультационной и методологической поддержи подразделений по вопросам реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наш идеальный кандидат :

• Имеет опыт работы в кредитных организациях по деятельности в области ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2-х лет, глубокие знания действующей законодательной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций;
• Имеет опыт в разработке бизнес-процессов кредитной организации по финансовому мониторингу, постановке технических заданий, бизнес-требований;
• Имеет опыт в разработке внутренних нормативных документов кредитной организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовке ответов надзорным органам и иным организациям, запросов по вопросам соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМ;
• Желательно знает иностранный язык (английский) с уровнем: чтение профессиональной литературы (не является обязательным требованием).