Садовническая улица 73с1
Обязанности:
Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения специальных экономических мер Российской Федерации, ограничений иностранных государств
Онлайн верификация платежей клиентов и ЛОРО респондентов в соответствии с внутренними ПВК и требованиями международных санкций
Анализ условий валютных контрактов с точки зрения возможности принятия на обслуживание в банк
Ведение переписки по комплаенс запросам с банками-корреспондентами
Выявление фактических субъектов международных санкций в целях недопустимости/оценки рисков проведения банковских операций с их участием
Использование в работе справочников международных санкций
Работа в системе SWIFT, АБС «Инверсия»
Требования:
Знание основ санкционного комплаенса
Знание интерфейса: SWIFT Alliance и опыт работы в АБС Инверсия (Приветствуется)
Знание языков: Английский (Приветствуется)
