з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Проведение проверки клиентов (DD), включая оценку рисков, санкционные списки и статус PEP;
- Построение и валидация скоринговых и рисковых моделей;
- Разработка и поддержка риск-стратегий для новых продуктов, включая внедрение внутренних регламентов безопасности.
- Плотное взаимодействие с сотрудниками Crypto Compliance и иных отделов;
- Составление отчетов о подозрительной деятельности, направление предупреждений о санкциях и выполнение других применимых процессов AML в соответствии с требованиями регулирующих органов и процедурами отдела;
- Поддерживание актуальности знания законов, нормативных актов, политик и процедур, применимых к выполняемой работе.
Требования:
- Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование.
- Опыт работы в отделе compliance в финансовой компании, банке или консалтинговой фирме.
- Навыки разработки риск-моделей и моделей предотвращения комплаенс-рисков.
- Знание процедур DD и международных, региональных и локальных норм регулирования.
- Хорошее понимание работы криптовалют, бирж и платежных систем.
- Способность понимать бизнес-цели и риски, предвидеть юридические и нормативные проблемы и предлагать практические и инновационные решения в рамках правового поля.
- Навыки тайм-менеджмента, аналитическое мышление и стрессоустойчивость.
Условия:
- 8-ми часовой рабочий день
- Гибкий рабочий график, согласованный с проектной командой
- Выходные дни - суббота, воскресенье
- В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час
- Выходные дни во время государственных праздников (по РФ календарю)
- Оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней в год
- Sick day в течение года, по согласованию с руководителем
- Участие в тимбилдингах, корпоративных вечеринках и других мероприятий
