Обязанности:
-
Консультирование клиентов по вопросам соблюдения требований 115-ФЗ
-
Анализ предоставленных клиентом документов
-
Ведение переписки с подразделениями банков, составление пояснений, ответов на запросы банков в рамках 115-ФЗ
-
Мониторинг и анализ изменений в законодательстве по 115-ФЗ
-
Обжалование незаконных действий банков по 115-ФЗ
Требования:
-
Высшее юридическое/экономическое образование
-
Опыт работы юристом по вопросам связанным с 115-ФЗ, подразделениях финансового мониторинга или службы безопасности банка не менее 3 лет
-
Знание действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ, включая 115-ФЗ, предписания Росфинмониторинга и ЦБ РФ
-
Умение анализировать большие массивы информации и документов
-
Высокий уровень ответственности, внимание к деталям, способность работать в условиях многозадачности
-
Отличные коммуникативные и аналитические навыки.
Условия:
-
Конкурентоспособная заработная плата
Официальное оформление
Карьерный рост до партнера компании
