Обязанности:
-
Анализ деятельности новых и существующих клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ).
-
Формирование мотивированных суждений и заключений по результатам анализа;
-
Подготовка отчетов по выявленным рискам и нарушениям.
-
Сбор и анализ документов, подтверждающих экономическую целесообразность операций;
-
Взаимодействие с контролирующими органами (подготовка ответов на запросы).
-
Коммуникация с клиентами для уточнения информации и предоставления рекомендаций.
-
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, санкционного комплаенса и минимизации рисков.
-
Взаимодействие с другими подразделениями компании по вопросам ПОД/ФТ и информационной безопасности.
-
Участие в разработке и совершенствовании внутренних процедур и политик в области ПОД/ФТ.
Требования:
-
Высшее образование (предпочтительно в области финансов, экономики, юриспруденции, анализа данных).
-
Опыт работы от 3 лет в сфере анализа данных, комплаенс, финансового мониторинга, юридической экспертизы или смежных областях.
-
Знание основ законодательства в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ) и смежных нормативных актов.
-
Развитые аналитические навыки и умение работать с большими объемами данных.
-
Умение выявлять риски и разрабатывать рекомендации по их минимизации.
-
Ответственность, внимательность к деталям, коммуникабельность, умение работать в команде;
-
Желание развиваться в сфере ПОД/ФТ.
-
(Желательно) Опыт работы с системами автоматизации ПОД/ФТ, CRM.
Условия:
-
Конкурентная заработная плата (обсуждается по результатам собеседования).
-
Карьерный рост до партнера компании.
-
Гибкий график работы (обсуждается индивидуально).
-
Гибридный формат работы (возможность работы из офиса и удаленно).
-
Оформление по ТК РФ.
-
Офис: ул. Садовническая Набережная.
