Рублёвское шоссе 28
Обязанности:
- Консультация клиентов по вопросам открытия/закрытия счетов юрид. лицам и индивидуальным предпринимателям (резидентами и нерезидентами).
- Приём и проверка пакета документов, представленных в Банк для открытия/закрытия счетов юрид. лицам и индивидуальным предпринимателям.
- Юридическая экспертиза документов, предоставленных клиентами.
- Идентификация клиентов (представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей), обновление сведений клиентов и др. в рамках 115-ФЗ, 499-П.
- Проверка клиентов в открытых источниках.
- Заведение в АБС банка данных по клиенту, его представителю/бенефициарному владельцу.
- Открытие/закрытие расчётных счетов клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в валюте РФ и иностранной валюте (присвоение номера).
- Формирование и ведение досье клиентов, внесение в них изменений (смена адреса, смена участника, смена уполномоченных лиц, имеющих право подписи).
- Актуализация информации в АБС по клиентам при обновлении сведений.
- Сообщение в налоговые органы и внебюджетные фонды об открытии (закрытии) счетов (311-П).
- Удостоверение подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати
- Прием и обработка документов на подключение/отключение/продление ЭЦП.
- Мониторинг счетов клиентов с целью выявления счетов, которые Банк может закрыть самостоятельно.
Требования:
-
Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России по направлению открытия/закрытия счетов в Банке (№ 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»; № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; № 809-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»; № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)»; № 440-П «О порядке направления в банк отдельных документов налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах», № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", №693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" и др.).
-
Пользовательский уровень WORD, EXCEL.
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
- Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
- ДМС со стоматологией;
- Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
- Развитая корпоративная культура;
- Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
- График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00.
- Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
- Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.
