Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления онлайн мониторинга

Обязанности:

• Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
• Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
• Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
• Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
• Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.

Требования:

• Высшее образование экономическое/юридическое;
• Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций и документов клиентов обязателен;
• Уверенный пользователь ПК, желательно знание программы ДИАСОФТ;
• Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
• Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
• Аналитическое мышление, внимательность, аккуратность, наличие навыков деловой переписки, стрессоустойчивость;
• Умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.

Условия:

• График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2

• Удобный офис ;
• Шаговая доступность от метро;
• Стабильная и своевременная выплата заработной платы.