Главный специалист отдела формирования сообщений по операциям обязательного контроля

Обязанности:

• Выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ;
• Формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.

Требования:

• оконченное высшее экономическое или юридическое образование;
• опыт работы не менее 2 лет в ПОД/ФТ или в подразделениях кредитной организации, связанных с осуществлением банковских операций;
• внимательность, ответственность.