Менеджер комплаенс (Compliance Officer)

В Отдел финансового мониторинга, комплаенс и внутреннего контроля требуется Руководитель направления, compliance officer. Вакансия предполагает работу в крупной финансовой организации, участие в реализации и поддержании комплаенс-процессов, взаимодействие с регуляторами и внутренними подразделениями.

Обязанности

• Реализация комплаенс-требований в Обществе, разработка, внедрение и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД);
• Реализация процедур FATCA и CRS, включая направление отчетности;
• Санкционный комплаенс, включая реализацию контролей по контрсанкциям;
• Идентификация и оценка комплаенс (регуляторных) и нефинансовых рисков;
• Обработка обращений, поступающих на Горячую Линию, и подготовка ответов на них;
• Взаимодействие с регуляторами, аудиторами, контрагентами по вопросам комплаенс и финансового мониторинга;
• Внутренний контроль по ПОД/ФТ (115-ФЗ): Оказание методологической поддержки при реализации процедур и требований в части ПОД/ФТ, а также исполнение функции Ответственного сотрудника (СДЛ) на время отсутствия основного СДЛ;
• Взаимодействие с регуляторами, аудиторами, рейтинговыми агентствами и контрагентами по вопросам комплаенс и финансового мониторинга.

Требования

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы в НФО и/или кредитных организациях не менее 2-х лет;
• Знание законодательства РФ в области финансового мониторинга, комплаенс и внутреннего контроля;
• Опыт разработки и внедрения внутренних нормативных документов (ВНД);
• Понимание принципов и процедур FATCA и CRS, опыт подготовки отчетности;
• Навыки оценки комплаенс и нефинансовых рисков;
• Опыт взаимодействия с регуляторами, аудиторами и контрагентами.

Условия

• Гибридный формат работы (современный офис в Москве м. Белорусская);
• Льготные ипотечные условия кредитования;
• Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров: Okko, Купер, МегаМаркет, Самокат, Еаптека и другие;
• ДМС с первого дня и скидки на страхование для близких;
• Корпоративная пенсионная программа;
• Детский отдых и подарки за счет Компании;
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
• Скидки на отдых в курортном комплексе «Mriya Resort & SPA» в Ялте.