Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций.
Обязанности:
-
подготовка предложений для составления планов проверок кредитных организаций, о проведении внеплановых проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ;
-
подготовка материалов для предпроверочной подготовки и формирования риск-ориентированных заданий на проведение проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ;
-
рассмотрение материалов проверок, возражений по актам проверок кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ;
-
участие в подготовке предложений о применении к кредитным организациям мер надзорного реагирования по вопросам ПОД/ФТ;
-
мониторинг операций кредитных организаций и их клиентов, анализ отчетных данных и другой информации, поступающей в Банк России, в целях выявления подозрительных операций;
-
подготовка и направление в кредитные организации информации о наличии в их деятельности признаков проведения подозрительных операций, запросов о представлении информации об экономической целесообразности проводимых операций.
Требования:
-
высшее образование (специальность или направление подготовки: финансы и кредит, экономическая теория, финансовый менеджмент, финансы предприятия, бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоговый учет, математические методы в экономике, прикладная математика);
- уверенный пользователь MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook, MS PowerPoint,), правовых систем (ConsultantPlus, Гарант);
- навыки программирования (VBA, SQL, Python) приветствуются.
Условия:
- получение уникального опыта в мегарегуляторе;
- возможности профессионального и карьерного развития;
- привлекательная система мотивации;
- широкий социальный пакет;
- корпоративное обучение;
- удобное расположение офиса.
