Специалист по финансовому мониторингу

Обязанности:

• Обрабатывать обращения клиентов сегмента малого и среднего бизнеса по теме 115-ФЗ
• Проводить консультации клиентов, имеющих признаки риска проведения сомнительных операций, для информирования о требованиях законодательства и предоставления рекомендаций по изменению операций
• Проводить обучение сотрудников по тематике 115-ФЗ
• Проводить обучающие семинары и вебинары для клиентов на тему 115-ФЗ
• Проводить контроль показателей комплаенс-риска подразделений и мероприятия для снижения комплаенс-риска

Требования:

• Опыт работы в направлении комплаенс консультаций – не менее 1 года.
• Опыт ведения переговоров с клиентами, сопровождения клиентов в банке
• Знание нормативной и законодательной базы в направлении ПОД/ФТ
• Умение выстраивать коммуникации с руководителями подразделений Банка и руководителями организаций (клиентов)
• Знание специфики ведения бизнеса в зависимости от отрасли компании
• Навык предоставления обратной связи

Условия:

• Оформление в штат по ТК РФ
• График работы 5/2, 9:00-18:00
• Оклад 89 100 руб до вычета налога + квартальная премия

• ДМС включает стоматологию

• Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров

• Бесплатное обучение и широкий выбор тренингов в нашем обучающем центре