Главный специалист службы финансового мониторинга

Приглашаем на работу Главного специалиста Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Осуществление работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций;
• Формирование электронных сообщений и направление в уполномоченный орган;
• Осуществление работы по обработке запросов уполномоченного органа и подготовке ответов;
• Осуществление проверки/сверки и выявления наличия среди клиентов Банка организаций лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по приостановлению операций; фиксирование результатов; направление отчетности;
• Осуществление работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом;
• Осуществление работы с представленными клиентом документами в целях реабилитации по ранее принятым Банком отказам;
• Осуществление работы по оценке риска клиента;
• Осуществление работы по получению, обработке, предоставлению информации в рамках 4-МР;
• Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ в части своего функционала
• Осуществление работы по получению и отправке файлов с ЦБ по платформе "ЗСК".

Требования:

• Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен!
• Соответствие требованиям Указания банка России № 1486-У от 09.08.2004
• Высшее образование (экономическое, финансовое)
• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015, № 375-П от 02.03.2012, Указания Банка России № 5861-У от 15.07.2021, № 5075-У от 22.02.2019)
• Практический опыт (приветствуется): ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия), АРМ Комита.

Условия:

• Оформление в штат с первого дня работы;
• Работа в профессиональной команде экспертов;
• ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
• Компенсация стоимости занятий спортом;
• После испытательного срока возможен гибридный формат работы;
• Комфортный офис в шаговой доступности от м.Менделеевская;