Главный специалист в Отдел проверок процессов ПОД/ФТ (Юридические лица)

Чем предстоит заниматься:

• Проведение проверок соблюдения процессов ПОД/ФТ (идентификация), определение уровня риска, работа с финансовыми платформами;

• Составление тематических отчетов проверок;

• Взаимодействие с бизнес – подразделениями в части запросов документов клиентов, устранения и направление рекомендаций по выявленным недостаткам/нарушениям.

Мы ожидаем что ты:

• Имеешь опыт работы методологом, аудитором, сотрудником в подразделении ПОД/ФТ;
• Отлично знаешь процессы KYC, законодательства по ПОД/ФТ.