Руководитель направления анализа физических лиц в Управление финансового мониторинга

Дата размещения вакансии: 06.05.2025
Работодатель: АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
улица Клары Цеткин 4А
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

Чем предстоит заниматься:

  • Анализ Р2Р операций на системном уровне;

  • Работа в Антифрод-системе. Аналитика большого объема клиентских данных;

  • Разработка правил для антифрод-системы и анализ транзакций клиентов на системном уровне в целях выявления высокорисковых операций физ лиц;

  • Сбор статистических данных, составление ТЗ для дашбордов;

  • Участие в формирование бизнес-требований к разработке банковских систем;

  • Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля;

  • Аудит внутренних и сквозных процессов в сфере интересов подразделения.

Мы ожидаем что ты:

  • Уверенно ориентируешься в законодательстве в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ) и сможешь принимать участие в разработке внутренней нормативной документации;

  • Знаешь, как анализировать транзакционную активность клиентов и составлять отчетность;

  • Сможешь разрабатывать технические задания (ТЗ) и бизнес-требования (БТ) для банковских систем;

  • Имеешь опыт использования SQL-запросов ;

  • Знаешь на продвинутом уровне работать с Excel;

  • Умеешь составлять презентации в PowerPoint.