улица Пречистенка 36с1
Уважаемые соискатели, при отклике на вакансию просьба указывать уровень дохода на который Вы рассчитываете
Требования:
- высшее образование (экономическое или юридическое);
- аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года;
- соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- отличное знание требований законодательства по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 5861-У и др.);
- опыт работы с иностранными физическими и юридическими лицами (идентификация; переводы в системе SWIFT, СПФС Банка России);
- умение работать с большими объемами информации;
- умение работать в команде и самостоятельно;
- внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность;
- знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом;
- приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ.
Обязанности:
- осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок);
- формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, подозрительная деятельность);
- осуществление текущего анализа деятельности клиентов;
- мероприятия по проведению углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
- формирование соответствующих запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов, вынесение мотивированного суждения по результатам анализа;
- проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ, ЦБ РФ, Минюста и другим спискам;
- участие в автоматизации бизнес-процессов.
Условия:
- Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО.
- ДМС после испытательного срока.
- Оплата труда - оклад + квартальные премии.
- Компенсация питания.
- Дресс-код (корпоративная одежда предоставляется)
- Режим работы - (пн.-пт.) с 9:00 до 17:30.
- Должность и размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.
