Главный менеджер Отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю
• Проверка и направление ФЭС в Уполномоченный орган
• Подготовка отчетности для целей внутреннего контроля и по запросам Головного офиса
• Анализ полученных от клиентов документов по операциям, имеющим сомнительный характер
• Тестирование автоматизированных процессов по ПОД/ФТ, разработка предложений по их улучшению
• Применение требований законодательства по ПОД/ФТ при тестировании процессов по ПОД/ФТ

Требования:

• высшее юридическое или экономическое образование
• опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее пяти лет
• соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»
• владение английским языком на уровне intermediate

Условия:

• График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45

• ДМС после прохождения испытания

• Работа исключительно в офисе