Житная улица 12
Задачи:
-
анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ПОД/ФТ;
-
подготовка сводной аналитической информации о вовлеченности кредитных организаций и их клиентов в проведение подозрительных операций;
-
подготовка презентационных материалов, аналитических записок, подготовка писем в структурные подразделения и переписка с поднадзорными организациями.
Требования:
-
высшее образование по направлениям подготовки: "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика";
-
опыт корректной квалификации операций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (около 100 клиентов в день);
-
знание основ экономического анализа деятельности кредитных организаций, основных практик применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю;
-
уверенный пользователь стандартных программ пакета MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Visio).
Условия:
- получение уникального опыта в мегарегуляторе;
- возможности профессионального и карьерного развития;
- привлекательная система мотивации;
- широкий социальный пакет;
- корпоративное обучение;
- удобное расположение офиса.
