Ведущий специалист по обязательному контролю

Обязанности:

1. Выявление операций и формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным операциям в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга
4. Проведение проверок по профилю клиента в части ПОД/ФТ/ФРОМУ
5. Подготовка материалов по запросам Банка России, Росфинмониторинга, аудиторов
6. Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и активное участие в улучшении процессов

Требования:

• Опыт от 2-3х лет в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ в направлении обязательного контроля финансового мониторинга в Банках и (или) ПУРЦБ.
• Знание правил заполнения формализованных электронных сообщений (ФЭС). Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У).
• Умение концентрироваться и работать в режиме многозадачности. Навыки работы с ПК,
• Знание специализированных программ: Excel, PowerPoint, ПО КОМИТА.
• Знание основ бухгалтерской отчетности юридических лиц будет преимуществом.
• Знание законодательства в области специальных экономических мер будет преимуществом.