Эксперт службы проверки клиентов и арбитража

Обязанности:

• анализ клиентов на предмет их подозрительности;
• подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• подготовка аналитических отчетов;
• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения не менее 1,5 лет;
• владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• готовность работать по срочному трудовому договору (на время отсутствия основного работника);
• в случае успешного сотрудничества, рассматривается возможность заключения постоянного трудового договора.