Специалист финансового мониторинга

Приглашаем на работу Специалиста отдела финансового мониторинга!

Обязанности:

• Организация работы по эффективному решению вопросов клиентов в рамках Закона №115-ФЗ;
• Оказание помощи клиентам в подготовке документов по запросам Банка.
• Анализ документов и операций клиентов;
• Организация встреч и коммуникация с клиентами, направленными на исключение сомнительных операций;
• Координация работы отдела с другими структурными подразделениями;
• Проведение консультаций с клиентами, а также разработка методических рекомендаций для них;
• Составление претензий в банк, обращений в ЦБ по ситуациям клиентов.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ крупных банков в области выявления, анализа и формирования сообщений о подозрительных операциях клиентов;
• Учет проверок внешних надзорных органов.
• Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ;
• Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законом РФ.

Условия:

• Комфортный офис в центре города по адресу: Державина 28, офис 707;
• Пятидневная рабочая неделя (ПН-ПТ с 9.00 до 18.00);
• Официальное трудоустройство;
• Стабильный и прозрачный доход: оклад: 70 000р + премия по результатам работ;
• Регулярные корпоративные обучения;
• Возможность карьерного и профессионального роста.