В настоящее время мы в поиске KYC Analyst себе в команду.
Обязанности:
- Проведение комплексной проверки новых и существующих клиентов в соответствии с нормативными и внутренними требованиями (CDD);
- Adverse Media Check;
- KYC идентификация и обновление сведений клиентов, в том числе в открытых источниках;
- Анализ продуктов, клиентской базы, аудит клиентской базы, планируемых сделок;
- Анализ данных о клиентах с целью выявления потенциальных рисков и «красных флагов», составление отчетов по итогам проверок и анализа;
- Обеспечение своевременного и точного заполнения документации KYC и ведение внутреннего учета;
- Сотрудничество с внутренними заинтересованными сторонами в целях внедрения и совершенствования политики и процедур KYC;
- Отслеживание тенденций в отрасли и изменений в законодательстве для обеспечения соответствия современным требованиям;
- Участие в программах обучения и повышения осведомленности для продвижения культуры соблюдения требований в компании;
- Plausibility check - анализ фактической деятельности клиента; ускорение процесса принятия клиентов на обслуживание;
- Повышение уровня клиентского сервиса.
Требования:
- 2+ года опыта работы в сфере KYC, AML или соблюдения нормативных требований в индустрии финансовых услуг;
- Четкое понимание процесса проведения CDD и применения best practices;
- Умение анализировать данные о физических лицах и выявлять индикаторы риска;
- Умение работать с большим объемом данных, умение работать в режиме многозадачности;
- Аналитическое и критическое мышление;
- Способность к самостоятельной и командной работе в удаленной среде.
- Знание и опыт работы с WorldCheck, Risk Management Platform, Jira, confluence, Sum&Sub, Duns&Bradstreet.
Условия:
- 8-ми часовой рабочий день
- Гибкий рабочий график, согласованный с проектной командой
- Выходные дни - суббота, воскресенье
- В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час
- Выходные дни во время государственных праздников (по РФ календарю)
- Оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней в год
- Sick day в течение года, по согласованию с руководителем
- Участие в тимбилдингах, корпоративных вечеринках и других мероприятий.
