улица Сибревкома 2
Обязанности:
-
реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
-
контроль выполнения сотрудниками Филиала правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и программ его осуществления;
-
консультирование сотрудников Филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
-
представление сведений в Службу ПОД/ФТ Головного банка для направления в уполномоченный орган в установленном порядке;
-
анализ деятельности клиентов в части выявления сомнительных операций;
-
формирование запросов клиентам;
-
анализ документов клиентов, предоставленных по запросу Банка;
-
подготовка мотивированных суждений по деятельности клиентов;
Требования:
- Образование - высшее
- Специальность (предпочтительно): финансы и кредит; банковское дело; экономика и бизнес; бухгалтерский учёт и аудит; мировая экономика; юриспруденция.
- Опыт работы: по данному направлению не менее одного года; по специальности не менее одного года; на аналогичной должности не менее одного года.
- Наличие сертификатов о прохождении обучения по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, и финансирования распространения оружия массового уничтожения (не менее одного за последний календарный год).
- Знание законодательства и нормативно-правовых актов РФ в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.
Условия:
- График работы: 5/2 (с 9.00 до 18.00);
- Оформление в штат согласно ТК РФ;
- ДМС, фитнес;.
