Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга

Дата размещения вакансии: 09.06.2025
Работодатель: Металлинвестбанк
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Волгоградский проспект 2
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Обязанности:

  • Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценка степени (уровня) риска.
  • Проведение мероприятий по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
  • Проверка соответствия идентификационных данных клиента в ПО Банка предоставленным документам и сведеньям в ЕГРЮЛ.
  • Загрузка перечней РФМ, осуществление проверки клиентской базы после загрузки.
  • Подготовка Анкет (досье) клиента в ответ на запросы ФНС, РФМ, ЦБ.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы по данному направлению от 1 года;
  • Уверенный пользователь ПК
  • Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ.

Условия:

  • График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2

  • Удобный офис ;
  • Шаговая доступность от метро;
  • Стабильная и своевременная выплата заработной платы.