Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• понимание основ блокчейна;
• умение анализировать данные из блокчейна, использовать специализированные инструменты;
• понимание правового регулирования блокчейн-технологий, ЦФА; знание правовых аспектов использования контрактов и других элементов блокчейн-технологий;
• умение учитывать риски, связанные с применением блокчейна;
• мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для выявления подозрительной деятельности;
• разработка мер по минимизации рисков использования виртуальных активов, например, через контроль за движением средств и выявление провайдеров услуг;
• участие в финансовых расследованиях с использованием инструментов на основе блокчейна, например, для выявления схем легализации преступного дохода;
• реализация ПОД/ФТ и ФРОМУ по операциям с цифровыми финансовыми активами (ЦФА);
• реализация ПОД/ФТ и ФРОМУ для осуществления сделок с цифровой валютой во внешнеторговой деятельности в рамках экспериментально правового режима;
• реализация ПОД/ФТ и ФРОМУ в работе с монетами, слитками, в сфере оборота драгметаллов (в т.ч. операций с драгметаллами, которые подлежат контролю: зачисление или списание денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) за куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий из них и лома таких изделий на сумму от 1 млн руб.; операции с наличными или безналичными средствами по покупке физлицом, компанией или ИП у банка инвестиционных драгметаллов, монет из таких металлов и обработанных природных алмазов, а также по обратной продаже таких активов);
• участие в разработке внутрибанковских документов, в том числе Правил внутреннего контроля;
• подготовка регулярных отчетов руководству Банка по реализации ПОД/ФТ и ФРОМУ
• получение запросов, подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России №600-П и в соответствии с Приказом Уполномоченного органа №171;
• подготовка и направление ответов на запросы ЦБ;
• направление отчетности в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России 764-П, Указанием Банка России №5861-У;
• анализ документов клиентов и подготовка мотивированных суждениям по результатам проведенных углубленных проверок;
• формирование задач на доработку ПО для IТ подразделения по улучшению работы по ПОД/ФТ и ФРОМУ, тестирование доработок;
• взаимодействие с подразделениями Банка в целях подготовки ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ;
• консультирование работников подразделений Банка;
• формирование клиентского досье в рамках предоставления ответов на запросы Уполномоченного органа, ЦБ;
• проверка заполнения анкет (досье) клиентов Банка, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска в рамках 115-ФЗ, оценка проведенной идентификации;
• проверка и подготовка документов для передачи в Уполномоченный орган, ЦБ;
• получение информации об уровне риска ЮЛ/ИП через ЛК на сайте Банка России.

Требования:

• образование высшее;
• опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет;
• опыт работы в Банке обязателен;
• знание ПК, Word, Excel

Условия:

• График работы 5/2 с 9-00 до 18-00
• Офис в 5-ти минутах от м. Бауманская