Специалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ

Обязанности:

• Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при наличии) в соответствии с требованиями 115-ФЗ
• Сбор анкетных данных;
• Присвоение и обновление степени (уровня) риска клиента;
• Проверка клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при наличии) по Перечням Росфинмониторинга;
• Согласование анкет в ПО, ведение переписки внутри компании
• Согласование договоров в СЭД (проверка полноты и заполнения анкетных данных);
• Консультирование сотрудников по вопросам идентификации, заполнению анкет;
• Внесение в базу сведений по клиентам, представителям клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при наличии);
• Сбор свидетельств по обучению у сотрудников Компании;
• Иные функции при необходимости.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов желателен, но необязателен;
• Хорошее знание MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

Условия:

• Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний;
• Официальная заработная плата;
• Современный бизнес центр класса "А" в 1 минуте от м. Преображенская площадь;
• График 5/2, работа в офисе компании;
• ДМС и страхование от несчастных случаев после испытательного срока.