Ведущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Мы дочерняя компания Сбербанка, предлагающая на платежном рынке комплексные решения в сфере безналичных расчетов.

Наши партнеры - крупные розничные банки с которыми реализовано ряд продуктов по переводам денежных средств клиентов, приему платежей в адрес различных поставщиков услуг.

Задачи:

• Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценка степени (уровня) риска;
• Проведение мероприятий по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах;
• Осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
• Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России через Комиту. Работа с ЛК Росфинмониторинга.
• Работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга; блокировка счетов, карт и ДБО по выявленным клиентам).
• Формирование и направление в Росфинмониторинг сообщений по заморозке, приостановке и проверке по Перечням.
• Работа с перечнем экстремистов, ООН, МВК.
• Проверка контрагентов на предмет вхождения в санкционные списки.

Мы предлагаем:

• Интересная и стабильная работа
• Место работы: центр Москвы (м. Минская)
• График работы: 09:00 - 18-00/ 10:00 - 19:00 (работа в офисе)
• Период испытательного срока: 3 мес
• Годовое премирование
• Оформление по ТК РФ
• Скидки на фитнес
• Ипотека с пониженным процентом от Сбера и отсрочка от ВС
• ДМС со стоматологией и страховка от несчастных случаев и выезда за рубеж
• Электронная корпоративная библиотека