Сотрудник по идентификации клиентов

Обязанности:

• направление сообщений в налоговые органы и банк России по открытым, закрытым счетам клиентов;
• ведение юридического досье клиентов в электронном и бумажном виде;
• оценка правомерности предоставления сведений по направляемым в организацию запросам

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы не менее 3 лет