Специалист по финансовому мониторингу

Дата размещения вакансии: 28.06.2025

Работодатель: Микрокредитная Компания Государственный Фонд Поддержки Предпринимательства Кемеровской Области

Уровень зарплаты:

з/п не указана

Город:

Кемерово

Требуемый опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Обязанности:

Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Проведение анализа операций клиентов
Проведение мероприятий по пресечению сомнительных операций

Требования:

высшее образование
опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
знание требований Федерального закона № 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа в части выявления и оценки подозрительных операций

Откликнуться