Начальник отдела финансового мониторинга

Мы ищем Начальника отдела финансового мониторинга, который готов взять на себя ответственность за ключевые процессы и внести свой вклад в развитие нашего банка.

Обязанности:

• Организация и контроль за соблюдением законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в организации;
• Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма;
• Разработка и реализация внутренней политики ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Обучение персонала организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Подготовка отчетности в Росфинмониторинг и другие контролирующие органы;
• Выявление и анализ подозрительных транзакций и клиентов;
• Установление и поддержание контактов с внешними организациями (например, Росфинмониторингом, банками);
• Разработка и внедрение новых технологий для повышения эффективности финансового мониторинга.

Требования:

• Опыт работы в банке в сфере финмониторинга от 3 лет;
• Соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У;
• Знание нормативной базы по ПОД/ФТ: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, а также нормативных актов, писем (рекомендаций) ЦБ по ПОД/ФТ;
• Умение работать с большими объемами информации;
• Опыт работы в части анализа операций и деятельности клиентов, переписке с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ, в том числе с Межведомственной комиссией;
• Уверенный пользователь ПК.

Условия:

• Полная занятость с графиком работы 5/2, 8-часовой рабочий день;
• Работа на месте работодателя в современном офисе;
• Возможности для профессионального роста и развития;
• Дружный коллектив и поддержка со стороны руководства;
• Расширенный пакет ДМС.