Бескудниковский бульвар 36к1
Обязанности:
- Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания в Банке, реализация принципа «Знай своего клиента»;
- Формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов, в том числе о целесообразности приема клиентов на обслуживание;
- анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств;
- анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;
- онлайн/офлайн контроль и согласование платежей клиентов;
- контроль и согласование платежей клиентов банков-респондентов (ЛОРО);
- направление запросов клиентам, контроль представления и рассмотрение представленных документов;
- участие в проверке документов, полученных в результате идентификации клиентов;
- взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ
Требования:
Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России, постановлений, действующих на территории Российской Федерации, относящихся к деятельности;
Высшее образование;
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по анализу деятельности клиентов;
Знание законодательной базы в сфере ПОД/ФТ;
Уверенный пользователь ПК;
Знание Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook. Знание АБС ЦФТ Банк приветствуется
Условия:
-Уровень заработной платы готовы обсуждать на собеседовании
-Оформление согласно ТК РФ
-ДМС со стоматологией по окончании испытательного срока
-Ежеквартальные премии
-Большой и просторный офис, расположенный в шаговой доступности от метро Селигерская/Яхромская.
-Бесплатная парковка
-График работы 5/2,сокращенный рабочий день по пятницам
-Обучение, корпоративные мероприятия
