Ведущий специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Подготовка и направление сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
• Выявление операций, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
• Подготовка запросов клиентам и в подразделения Банка по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
• Анализ представленных клиентами документов и информации;
• Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете Банка.

Требования:

• Образование: высшее, средне-специальное (финансы, банковское дело);
• Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 1 года;
• Знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ (Фед.закон 115-ФЗ, Положение Банка России 375-П, 499-П и иное).

Условия:

• График работы: пн-пт с 8.30 до 17.30;
• Официальное трудоустройство.