О компании
Мы швейцарская финтех-компания, предлагающая международные платежные решения для корпоративных клиентов. Мы работаем в сфере B2B и трансграничных платежей, где критически важны контроль рисков и соответствие международным требованиям.
Что вы будете делать
-
Анализировать риски и контролировать операции в рамках трансграничных платежей
-
Проводить проверку клиентов при онбординге (KYB/KYC), анализировать источники средств
-
Проверять корпоративные документы на соответствие внутренним и международным стандартам
-
Следить за транзакциями в реальном времени (transaction monitoring) и после их проведения
-
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность клиентов, выявлять потенциальные риски
-
Готовить отчёты, составлять ответы на запросы банков, контрагентов и регуляторов
-
Взаимодействовать с внутренними командами и внешними аудиторами
-
Актуализировать документацию и разрабатывать процедуры AML/Compliance
✅ Что мы ищем
Опыт и знания:
-
Опыт в комплаенсе, AML или в банковской/финансовой сфере будет плюсом
-
Опыт работы в B2B направлении
-
Базовое понимание международного комплаенс и AML
-
Навыки работы с большим объёмом документов
-
Английский язык — от уровня B2
Soft skills:
-
Внимательность к деталям и аналитическое мышление
-
Ответственность, дисциплина, стрессоустойчивость
-
Способность ясно объяснять сложные требования
-
Умение работать как в команде, так и самостоятельно
-
Этичность и аккуратность в работе с чувствительными данными
