Экономист отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Контроль, подготовка и соблюдение сроков ответов на запросы из ФССП.

• Контроль за совершением операций клиентами банка в отношении лиц, являющихся выгодоприобретателями.

• Контроль и соблюдение сроков идентификации выгодоприобретателей.

• Формирование электронного досье выгодоприобретателей, обновление сведений.

• Получение Перечней из Росфинмониторинга, обновление полученной информации в БАС, выявление лиц из Перечней.

• Контроль операций лиц, являющихся публичными должностными лицами, а также их супругов, близких родственников, проверка их статуса.

• Оценка степени (уровня) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента, обновление оценки степени (уровня) риска.

• Контроль за осуществлением операций зачисления денежных средств на счета физических лиц.

• Контроль и полнота отражения сведений в анкетах клиентов.

Требования:

• Образование не ниже среднего специального.

• Опыт работы в банке (осуществление банковских операций, либо в сфере ПОД/ФТ).

• Знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России.

• Пользователь банковской автоматизированной программы ЦФТ-Банк.

Условия:

• Официальное трудоустройство.
• Офис в Центральном районе по адресу ул. Кирова, 74.
• График работы 5/2.
• Полный соц. пакет.
• Корпоративная программа спортклубов.