улица Гашека 6
ООО "Ориджин Банк" (ранее ООО "Голдман Сакс Банк") расширяет команду.
Мы рассматриваем кандидатов исключительно с релевантным банковским опытом работы.
Обязанности:
- Участие в разработке ПВК по ПОДФТФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в части ПОДФТ.
- Аналитика, автоматизация процессов, работа в рамках e-commerce, нспк, фрод мониторинга, знание 115-ФЗ, работа с отчетами регуляторов.
- Мониторинг и выявление операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций.
- Составление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю и необычных сделках.
- Составление запросов клиентам по проводимым операциям; проверка, анализ, обработка и ведение баз данных полученных документов.
- Работа с перечнем организаций и физ. лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.
- Консультирование (обучение) сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля и необычных сделках в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Условия:
- комфортный современный офис рядом с м. Маяковская
- премии по итогам работы в соответствии с утвержденными внутренними политиками
- добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев
- доплата до оклада в период временной нетрудоспособности в количестве 14 календарных дней в году и отпуска
