Юрисконсульт инвестиционной платформы - Специалист ПОД/ФТ

Обязанности:

• Полное юридическое сопровождение деятельности Оператора инвестиционной платформы;
• Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг и анализ операций клиентов;
• Взаимодействие с БКИ, направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных необходимых сведений;
• Подготовка и предоставление отчетов по ПОД/ФТ;
• KYC клиентов и контрагентов (в т.ч. в рамках Due Diligence): сбор и анализ документов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC, а также контроль соблюдения требований KYC;
• Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга (Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга);
• Переписка с гос. органами по вопросам ПОД/ФТ;
• Консультирование сотрудников и методологическая поддержка по вопросам ПОД/ФТ;
• Участие в написании технических требований для систем внутреннего учета и фронт систем для целей соблюдения законодательства ПОД/ФТ;
• Анализ проектной документации при запуске новых продуктов на предмет полноты исполнения требований Законодательства.

Требования:

• Высшее профессиональное юридическое образование;
• Опыт работы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, или наличие аттестатов ФСФР, или опыт торговли на рынке ценных бумаг, а также опыт работы в банковской сфере, в НФО - приветствуется;
• Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности, обучаемость, стрессоустойчивость.

Условия:

Мы готовы предложить

• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании;
• Возможность работы в офисе или дистанционно (по договоренности);
• Гибкие бизнес-процессы, минимум бюрократии и согласований;
• Возможность попасть в вовлеченную команду, открытую к новым идеям; взаимодействие с профессионалами в разных областях;
• Возможность карьерного роста и развития.

• Вам у нас понравится, если вы:
• Понимаете важность стабильной и ответственной работы;
• Разделяете принцип проактивности: лучше предотвратить проблему, чем потом её устранять;
• Хотите автоматизировать рутину, чтобы заниматься более интересными задачами.