Специалист службы комплаенс

Обязанности:

• Проверять потенциальных клиентов (КУС);
• Анализировать операций физических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения;
• Запрашивать необходимую информацию, анализировать документы, сопоставлять данные, выявлять несоответствия;
• Готовить мотивированные суждения по клиентам;
• Докладывать руководителю о результатах проверочной деятельности;
• Принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ;
• Взаимодействовать с другими подразделениями по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Опыт работы в подразделении финансового мониторинга (ПОД/ФТ);
• Опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций физических лиц не менее 1 года;
• Умение проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ;
• Наличие аналитического склада ума, умение мыслить нестандартно, гибко;
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 16-МР и т.п.);
• Владение инструментами (Excel, иные инструменты SQL) для проведения аналитики с целью выявления нарушений и подозрительных активностей;
• Знание английского языка приветствуется.

Условия:

​​​​​​​​​​​​​​

• Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет;
• График работы 5/2, гибридный формат работы (посещение офиса 1 раз в неделю), также готовы рассмотреть полностью удаленный формат работы;
• Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому;
• Возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе;
• Предоставление корпоративной техники;
• ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию. Здоровье – это важно!
• Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.