Методолог (финансовый мониторинг)

Дата размещения вакансии: 10.10.2025

Работодатель: Азиатско-Тихоокеанский Банк

Уровень зарплаты:

з/п не указана

Город:

Москва

Требуемый опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Обязанности:

Актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Актуализация и написание новых внутренних нормативных документов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Актуализация и написание должностных инструкций сотрудников Департамента финансового мониторинга;
Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Мониторинг разъяснений регулятора и иных органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Подготовка квартальной и годовой отчетности Департамента финансового мониторинга;
Подготовка обучающих курсов, тестов, презентационных материалов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
Согласование ВНД Банка в части законодательства ПОД/ФТ

Требования:

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
Умение работать с нормативными документами, программой «Консультант+», грамотная письменная и устная речь

Откликнуться