Финансовый аналитик

Обязанности:

• Анализ операций клиентов с признаками сомнительности, в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ, с целью пресечения сомнительной деятельности;
• Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительности;
• Онлайн-мониторинг платежей клиентов;
• Анализ нетипичных сценариев платежей и поведения клиента;
• Формирование мотивированных суждений по деятельности клиентов, формирование рекомендаций для клиентов по работе в Банке;
• Анализ процессов онлайн-мониторинга, оперативная настройка онлайн-процессов по новым критериям сомнительности, постановка задач на автоматизацию процессов в области ПОД/ФТ;
• Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению анализа клиентских операций;

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов не менее трех лет;
• Знание 115-ФЗ, методических рекомендаций и информационных писем ЦБ, умение анализировать и принимать решения;
• Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки;
• Опыт работы в Спарк, Контур-Фокус.