Специалист ПОД/ФТ

МКК Луна – динамично развивающаяся микрофинансовая компания. Мы стремимся к высоким стандартам безопасности и соответствию требованиям законодательства. Для усиления нашей команды мы ищем специалиста по ПОД/ФТ.

Чем предстоит заниматься:

• Мониторинг операций клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
• Взаимодействовать с банками и платежными системами, отвечать на их запросы.
• Контролировать сроки направления документов.
• Анализ финансовых операций, выявление подозрительных или нестандартных транзакций, а также операций подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ и нормативами Банка России.
• Принимать меры по предотвращению мошенничества и возврата средств в рамках своей зоны ответственности.
• Участие в разработке и обновлении внутренних регламентов и процедур (в том числе Правил внутреннего контроля в установленные сроки), направленных на соблюдение требований ПОД/ФТ.
• Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
• Разработка процедур управления рисками, связанными с ПОД/ФТ.
• Подготовка отчетности в рамках системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, иной отчетности.

Что мы ожидаем от кандидата:

• Высшее образование с техническим, юридическим или экономическим уклоном.
• Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в банке или МФО (МФО - как преимущество).
• Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в т.ч.: Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П.
• Способность быстро находить и анализировать информацию по новым рынкам и продуктам.
• Внимательность к деталям и ориентация на результат.
• Умение работать с большим объёмом информации.

Условия:

• Удаленный формат с графиком 5/2, 09.00–18:00 МСК — работайте из любой точки мира.
• Заработная плата по результатам собеседования, отталкиваемся от ваших ожиданий.
• Все в команде равны, каждый имеет свой голос в коллективном обсуждении задач и реализации новых идей.