Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс

Обязанности:

• Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, контроль за их исполнением;
• Участие в кросс-функциональных проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс участников Группы ВТБ – совершенствование документов, процессов и автоматизации;
• Анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс, консультирование участников Группы ВТБ по вопросам их совершенствования;
• Участие в проверочных мероприятиях участников Группы ВТБ;
• Участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков;
• Подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3-х лет;
• Знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс (№115-ФЗ, №445-П, ПП-№667, №375-П, №242-П, FATF);
• Опыт работы с законодательством стран СНГ в сфере ПОД/ФТ приветствуется;
• Опыт разработки внутренних документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
• Опыт проведения экспертизы внутренних документов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
• Опыт построения системы отчетности, мониторинга и контроля в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
• Опыт работы в специализированных программах, используемых в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
• Знание санкционного законодательства;
• Знание законодательства для целей CRS;
• Язык: Английский – upper intermediate.