з/п не указана
Санкт-Петербург
От 1 года до 3 лет
МТС Финтех – одно из ключевых направлений экосистемы МТС. Мы используем современные цифровые решения и развиваем технологичные банковские сервисы, доступные каждому.
Ты будешь:
- контролировать операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в целях ОД/ФТ
- формировать и контролировать формирование формализованных электронных сообщений в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ
- взаимодействовать с подразделениями Банка в целях установления необходимых сведений и документов для выявления, квалификации операций и формирования сообщений для направления в Росфинмониторинг
- проводить комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок), формировать мотивированные суждения
- формировать и направлять запросы клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента
- работать с Перечнями организаций и физических лиц.
Что для нас важно:
- высшее юридическое и/или экономическое образование
- опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 1 года
- навыки формирования ФЭС в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/Ф
- знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ
- уверенный пользователь ПК
- внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности
