Специалист по ПОД/ФТ

В связи с расширением команды ищем специалиста ПОД/ФТ для проекта мобильной связи!

Обязанности:

• Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК). Актуализация ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с изменениями в законодательстве и нормативных актах, включая требования по блокированию финансирования терроризма (БФТ). Участие в реализации Правил внутреннего контроля;
• Организация и контроль работы с перечнями. Ежедневная проверка данных клиентов (физических и юридических лиц) по спискам, включающим ПЭТ, ФРОМУ;
  Информационное взаимодействие с Росфинмониторингом. Подготовка и направление в Росфинмониторинг необходимых форм отчетности (ФЭС). Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга;
• Соблюдение требований по замораживанию (блокированию) активов. Применение мер по блокированию денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечни террористов и распространителей ОМУ, в соответствии с законодательством;
• Финмониторинг клиентов. Проведение процедур идентификации клиентов, включая актуализацию данных абонентов (по необходимости/запросу гос.органов). Ведение и актуализация клиентских досье в соответствии с требованиями законодательства (физических и юридических лиц).

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы не менее 2 лет в аналогичной должности;
• Знание профильного законодательства;
• Внимательность, аналитический склад ума, ответственность.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2 (пн-пт), праздничные дни - выходные, время работы обсуждается индивидуально, 2 дня в офисе, 3 дня удаленно (по результатам работы график может быть пересмотрен);
• Развитая корпоративная культура: подарки к значимым событиям сотрудникам и их детям, корпоративное обучение английскому языку, корпоративные выезды и яркие новогодние корпоративы, скидки на абонементы в сеть спортзалов Alex Fitness, специальные условия на обучение в автошколах, льготные программы для дополнительного образования и многое другое;
• Обучение и наставничество, полноценный ввод в должность со стороны Руководителя.