з/п не указана
Екатеринбург
От 1 года до 3 лет
Вам предстоит:
- Выявление операций клиентов, подлежащих контролю в соответствии с действующими Правилами Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ и направление сведений о них в ДФМ;
- Исполнение операций в рамках предоставления услуг по переводу электронных денежных средств (договоры ЭДС);
- Формирование и направление в адрес Департамента финансового мониторинга сообщений об открытии/закрытии банковских счетов/изменении реквизитов банковских счетов, открытых Клиентам в рамках Государственного оборонного заказа и Клиентам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, в рамках Положения Банка России N 655-П;
- Исполнение стандартных и нестандартных операций в рамках расчетно-кассового обслуживания клиентов (в том числе обработка документов, находящихся в картотеке), проведение расчета и списание комиссии за услуги РКО.
Наш идеальный кандидат:
- Имеет среднее профессиональное/высшее образование;
- Обладает опытом работы по сопровождению банковских операцию юридических лиц от 1 года;
- Знает законодательство РФ и подзаконные нормативные акты в рамках ПОД/ФТ.
