Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс;
• Внедрение, контроль за своевременным исполнением, оптимизацией бизнес-процессов;
• Контроль операций и сделок в соответствии с №115-ФЗ от 07.08.2001 г., формирование электронных сообщений для передачи в уполномоченный орган.
• Проверка операций и сделок клиентов на предмет нахождения под санкциями или принадлежности к странам, попавшим под международные ограничительные меры.
• Оперативное реагирование на изменение внешней среды, корректировка процессов, контролей, обновление внутренних документов;
• Улучшение параметров ПО, в которой осуществляются проверки на наличие санкционных элементов.

Требования:

• Уверенное пользование компьютером, внимательность, стрессоустойчивость, ответственность;

  Знание банковского и гражданского законодательства, основных банковских продуктов и процессов;

• Знание российских и международных стандартов и опыт работы в сфере ПОД/ФТ и комплаенс;
• Опыт работы в кредитной организации от 6 месяцев, желательно по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля).

Условия:

• Работа в офисе