Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Разработка и актуализация внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ и процедурам комплаенса;
• Анализ операций по счетам, выявление рисков по 115-ФЗ;
• Комплаенс-контроль операций ВЭД;
• Взаимодействие с контролирующими органами.

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы в финансовом мониторинге банка;
• знание нормативных актов регулирующих работу финансового мониторинга;
• уверенный пользователь ПК;
• умение работать с большим массивом данных.

Условия:

• оформление по ТК;
• график работы 5/2;
• бассейн/спортзал;
• заработная плата по результатам собеседования;
• полное ДМС (поликлиника + стоматология).