Специалист по ПОД/ФТ

Обязанности:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ;

• Формирование электронных сообщений в соответствии с Указанием № 7081-У;

• Консультирование сотрудников по операциям обязательного контроля.

Требования:

• высшее образование и опыт работы в банковской сфере от 6 месяцев;

• опыт операционной работы;
• опыт работы в ПОД/ФТ, знание ПО ИБСО/РБО;
• умение работать с большим объемом информации, способность анализировать.