Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Обязанности:

• Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей;
• Выявление подозрительных клиентов, операций и операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Составление и направление сведений в Уполномоченный государственный орган;
• Мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и соответствия ему Правил внутреннего контроля;
• Подготовка материалов по запросам государственных органов и аудиторов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Взаимодействие с уполномоченными представителями государственных органов и аудиторами при проведении проверок по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Формирование и предоставление государственным органам обязательной отчетности по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Требования:
• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У);
• Желательно опыт работы в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ;
• Способность к обучению;
• Желание развиваться в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ;
• Опыт работы с Личным кабинетом Росфинмониторинга;
• Умение концентрироваться и работать в режиме многозадачности;
• Опыт работы с Word, Excel, Outlook;
• Грамотная устная и письменная речь;
• Организованность, ответственность и внимательность к деталям.
• Стрессоустойчивость;

Деловые качества:

обязательность‚ исполнительность‚ пунктуальность‚ обучаемость.

Личные качества:

коммуникабельность‚ ответственность‚ аккуратность‚ доброжелательность, стрессоустойчивость, умение работать в коллективе.

Условия:

• Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных услуг;
• График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00;
• Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);

• Адрес: 4-ая улица 8 марта, Бизнес-Центр «Аэропорт»