Аналитик в финансовый мониторинг

МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения

Что для нас важно:

• высшее образование
• опыт работы в специализированных программах по мониторингу финансовых операций более 2 лет (SFD; SmartVista; OmniReact; FraudWall; SAS; Nice и др.)
• знание процессов осуществления операций с банковскими картами, в т.ч. эквайринг, осуществления перевод СБП, понимание принципов и стандартов;
• опыт мониторинга операций в целях предотвращения ПОД/ФТ или ОБДС
• знание и опыт работы с PostgreSQL
• знание законодательства РФ в области банковской деятельности, по ПОД/ФТ и цифровых активов

Ты будешь:

• анализировать изменяемые или новые сервисы/продукты банка на наличие риска использования в целях отмывания денежных средств
• проводить анализ соответствия существующих или новых сервисов/продуктов банка требованиям регуляторов и платёжных систем
• формировать заключения и предложения по устранению или снижению выявленного риска
• участвовать в проработке и согласование бизнес-процессов, влияющих на выявление и противодействие мошенническим и сомнительным операциям
• анализировать кейсы и транзакции активности клиентов ФЛ/ЮЛ
• разрабатывать и корректировать алгоритмов мониторинга финансовых операций, проводить анализ и расчет эффекта
• проводить тестирование интеграций и изменений системы мониторинга
• анализировать качества данных и уязвимостей процессов мониторинга