Обязанности:
-
Формирование и развитие комплаенс-функции компании.
-
Контроль соблюдения требований законодательства РФ в части ПОД/ФТ (115-ФЗ), НПС (161-ФЗ), ПНИИРМР, обработки персональных данных и иных профильных нормативных актов.
-
Оценка и минимизация регуляторных и операционных рисков.
-
Разработка и регулярное обновление внутренних политик, процедур и регламентов.
-
Мониторинг транзакций, проведение внутренних проверок и расследований.
-
Взаимодействие с регуляторами, подготовка отчетности и ответов на запросы.
-
Обучение сотрудников нормам комплаенса, развитие культуры соблюдения требований.
-
Консультационная поддержка руководства по правовым и регуляторным вопросам.
Требования:
-
Опыт работы в комплаенсе, ПОД/ФТ, рисках или смежных направлениях — от 2 лет.
-
Знание (или способность быстро изучить и глубоко понять) нормы законодательства:
-
115-ФЗ (ПОД/ФТ)
-
161-ФЗ (национальная платежная система)
-
Законодательство о персональных данных
-
Требования в области управления рисками
-
-
Умение работать с нормативными документами: открыть, прочитать, разобраться, правильно применить.
-
Навыки системного мышления, анализа рисков и принятия решений.
-
Внимательность к деталям, ответственность, высокий уровень интегритета.
Условия:
-
Работа в офисе (полная занятость).
-
Конкурентная заработная плата, обсуждается с успешным кандидатом.
